Compliance solutions

Комплаенс решения

Для Вашего Бизнеса

О компании

Наша компания занимается анализом тендерных и закупочных процессов,  проверкой благонадежности клиентов и бизнес партнеров. Такие проверки помогут Вам определить насколько безопасен тот или иной тендер или контрагент для бизнес взаимоотношений с точки зрения мошенничества, коррупции, откатов,  и отмывания денег. Также мы предоставляем услуги по определению комплаенс рисков и по внедрению комплаенс программ и процедур в бизнес процессы Вашей компании. Комплаенс по своей сути означает защиту компании от финансовых и репутационных потерь, которые могут возникнуть в следствии не соблюдения регуляторных и антикоррупционных норм.

Кроме того, мы проводим тренинги и конференции для сотрудников компаний по практическому обучению таких важных аспектов комплаенса как кодекс поведения, конфликты интересов, подарки и представительские расходы, идентификация клиентов и партнеров, борьба со взяточничеством и коррупцией, ведение внутрикорпоративных расследований по инцидентам и другие.

Анализ тендеров и
закупочных процессов

Закупочные мероприятия являются важнейшей частью бизнеса в любой организации так как эти процессы обеспечивают компанию необходимыми товарами и услугами для существования. Однако, при выборе поставщика товара или услуги сотрудники компании  могут умышленно или неумышленно выбрать не подходящего бизнес партнера. Возможные ошибки при выборе поставщика могут привести к негативным последствиям  такие как завышенная цена, не соответствующий или некачественный товар или услуга, не своевременная поставка и т.д.  В свою очередь, мы поможем Вам надлежащим образом оценить того или иного бизнес партнера и провести независимый анализ тендерного процесса.            

Проверка клиентов и
бизнес партнеров

1. ваша заявка

2. Заключение контракта

3. сбор данных

4. проверка

5. оценка рисков

6. подготовка отчета

Проверка клиентов и бизнес партнеров осуществляется через актуальные санкционные листы  США, ЕС, ООН и стран СНГ. Также, контрагенты проверяются в  DowJones, LexisDiligence, WorldCheck, D&B и в других поисковых ресурсах на наличие таких негативных новостей как коррупция, мошенничество, отмывание денег и т.д.

Кроме того, вышеуказанная проверка осуществляется  по отношению акционеров, директоров и других ключевых лиц контрагента.  По окончанию проверки Вы получите независимый отчет о Вашем клиенте или бизнес партнере  с оценкой риска на благонадежность.   

Оценка комплаенс рисков

Опросники / Сбор данных

Составим опросники для подразделений вашей компании. Соберем необходимые данные по операционной деятельности, различного рода маркетинговых и рекламных активностей

Изучение данных / интервью

Полностью изучим собранные документы и на основании данных проведем интервью с Вашими руководителями подразделений и сотрудников. 

Составления отчета

Составим отчет по проведенному  комплаенс риск анализу, который будет демонстрировать сильные и слабые стороны Вашей компании  с точки зрения новейших стандартов комплаенса

Внедрение комплаенс программ​

Тон сверху это приверженность руководства компании  корпоративной культуре и этике, которые сводят к минимуму репутационные риски бизнеса и являются стержнем,  вокруг которого выстраиваются борьба с коррупцией и мошенничеством,  а также прочие элементы комплаенс-системы. Мы поможем Вашему руководству занят активную позицию в области комплаенс в принятии бизнес решений.

Мы разработаем политики и процедуры по комплаенсу для Вашей компании которые помогут снизить коррупционные и репутационные риски. Данные политики и процедуры включают  урегулирование конфликтов интересов, борьбу с коррупцией и мошенничеством,  взаимоотношение с государственными чиновниками и органами, подарки и представительские расходы, надлежащую проверку контрагентов и многое другое.

Очень важным аспектом ведения бизнеса на сегодняшний день является градация контрагентов по риск рейтингу. Риск рейтинги  Внедрение механизма периодической оценки поможет Вам определить количество и качество взаимоотношений с клиентами и поставщиками. Это означает на сколько безубыточно и без риска репутации можно осуществлять бизнес процессы. 

Комплаенс выполняет контрольные функции в корпоративном бизнесе и является независимым от других подразделений. Команда выполняющие комплаенс функции должна иметь прямое подчинение руководителю компании и должна принимать решающее участие в бизнес решениях компании.

Для того чтобы сотрудники знали и соблюдали комплаенс и этические нормы они на постоянной основе должны проходить онлайн и интерактивные тренинги. Наша компания разработает видео тренинги  и раздаточные материалы по комплаенсу для Ваших сотрудников.   

Внедрение процессов внутрикорпоративного расследования покажут компании где у нее слабые места с точки зрения хищения, мошенничества, раскрытия инсайдерской  информации и отмывания денег.  

Применение дисциплинарных мер за не соблюдение процедур и политик являются обязательными для каждой организации. Своевременное выявление злоупотреблений и информирование сотрудников приводит к минимизации рисков повторения правонарушений.

Бизнес строится на доверии. Но на сегодняшний день одного лишь доверия недостаточно. Чтобы вести максимально безопасный бизнес Вы должны иметь достаточно информации о Вашем бизнес партнере. Мы поможем Вам внедрить процедуры и программные ресурсы для оценки рисков Ваших контрагентов в ведении бизнеса.    

При обеднении нескольких компаний или при поглощении одной компанией другой также слипаются остаточные риски компаний. По этому при слиянии и поглощении Важно учитывать бизнес особенности компаний и разработать унифицированную комплаенс программу  

Мы оказываем своим клиентам содействие в в мониторинге и тестирование существующей системы комплаенс на предмет эффективного управления возможными регуляторными рисками и готовности компании оперативно и корректно реагировать на изменения применимого законодательства.

Тренинги и
конференции

В наших семинарах и тренингах Вы получите теоретические и практические знания внедрения комплаенс программ по приведенным выше аспектам. Мы проведем вас  по  комплаенс программам и результатам работ таких программ на опыте ведущих компаний стран СНГ и дальнего зарубежья.

Свяжитесь с нами

Закрыть меню